宇峻奧汀董事會決議召開股東會
2014/03/20 16:53 中央社
日 期：2014年03月20日
公司名稱：宇峻奧汀 (3546)
主 旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜
發言人：葉文燦
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/20
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓
(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.一○二年度營業報告。
2.一○二年度監察人查核報告。
3.修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。
二、承認事項：
1.一○二年度營業報告書及財務報表案。
2.一○二年度盈餘分配表案。
三、討論事項：
1.討論修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自103年04月09日起至
103年04月18日下午五點止，受理本次股東常會提案，受理處所為本公司(地
址:新北市中和區建八路2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，
其他相關事宜為本公司將另行依規定公告之。