公開資訊觀測站重大訊息公告(7898)乾瞻-本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會1.董事會決議日期：115/07/302.股東臨時會召開日期：115/09/173.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓 台元科技園區一期會館多功能會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：擬訂定「永續發展實務守則」案。(2)：擬訂定「誠信經營守則」案。(3)：擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)：擬訂定「道德行為準則」案。6.召集事由二：討論事項(1)：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。7.召集事由三：選舉事項(1)：擬補選第四屆獨立董事一席。8.召集事由四：其他事項(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/08/1911.停止過戶截止日期：115/09/1712.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東以書面方式提名。受理提名期間：115年8月3日至8月13日(上午9時至下午6時止)。受理提名處所：新竹縣竹北市台元二街1號5樓之5 乾瞻科技財務處，電話：03-5601689