公開資訊觀測站重大訊息公告(7835)永悅健康-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.事實發生日:115/06/302.發生緣由: (1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認114年度虧損撥補案 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (5)通過修訂「董監選任程序」部分條文案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (8)通過全面改選董事(含獨立董事)案，董事當選名單如下： 董事:陳俊嘉 董事:佳綸生技股份有限公司 代表人：陳昱婷 董事:佳格食品股份有限公司 代表人：陳文琪 董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：陳五福 董事:全思投資管理顧問股份有限公司 代表人：杜君哲 獨立董事:盧秋玲 獨立董事:馮震宇 獨立董事:譚慶鼎 獨立董事:蔡宗翰 (9)通過解除新任董事競業禁止限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。