公開資訊觀測站重大訊息公告(7931)續升綠能-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期:115/8/13二、股東臨時會召開地點:臺北市中正區杭州南路1段19號11樓三、股東臨時會召開方式:實體股東會四、召集事由: (一)報告事項 (1)訂定「誠信經營守則」案。 (2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (3)訂定「道德行為準則」案。 (4)訂定「永續發展實務守則」案。 (5)修訂「董事會議事規範」案。 (二)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (3)修訂「背書保證辦法」案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事選舉辦法」案。 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)選舉事項 (1)全面改選董事案。 (四)其他事項 (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (五)臨時動議五、停止過戶起始日期:115/7/15六、停止過戶截止日期:115/8/13七、其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權相關事宜如下: (一)行使期間:自115年7月29日至115年8月10日 (二)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下: https://stockservices.tdcc.com.tw