公開資訊觀測站重大訊息公告(6186)新潤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增)1.董事會決議日期：115/04/212.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊查核報告(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分派現金股利報告(新增案)(5)：增訂本公司「誠信經營守則」案(新增案)(6)：增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(新增案)6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案(2)：民國114年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)：解除董事競業禁止案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/2510.停止過戶截止日期：115/06/2311.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：本公司訂於民國115年03月13日起至民國115年03月23日下午5時前止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓) 郵寄者請於115年03月23日下午5時前寄達，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。