公開資訊觀測站重大訊息公告(4958)臻鼎-KY-代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2025年年度股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/03/302.股東會召開日期:115/04/233.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區4.召集事由一、報告事項:(1) 聽取獨立董事述職報告。(2) 聽取2026年高級管理人員薪酬方案報告。5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1) 關於公司2025年董事會工作報告的議案。(2) 關於公司2025年年度報告及其摘要的議案。(3) 關於公司2026年投資計畫的議案。(4) 關於回購註銷2021年限制性股票激勵計畫及2024年限制性股票激勵計畫 部分限制性股票的議案。(5) 關於變更註冊資本暨修改《公司章程》的議案。(6) 關於制定《鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理 制度》的議案。(7) 關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案。(8) 關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案。(9) 關於公司2025年利潤分配預案的議案。(10)關於公司2026年非獨立董事報酬方案的議案。(11)關於公司2026年獨立董事津貼的議案。(12)關於購買董事及高級管理人員責任保險的議案。(13)關於續聘2026年度會計師事務所的議案。(14)關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案。7.召集事由四、選舉事項:有8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無