公開資訊觀測站重大訊息公告(1585)鎧鉅-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告1.事實發生日:115/03/272.發生緣由:(1)董事會決議日期:115/03/27(2)股東會召開日期:115/06/18(3)股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會(5)召集事由一、報告事項:一、114年度營業報告。二、監察人審查114年度決算表冊報告。三、資金貸與改善計畫執行情形報告。四、公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(6)召集事由二、承認事項:一、114年度營業報告書及財務報表案。二、114年度虧損撥補案。(7)召集事由三、討論事項:一、修訂公司章程案。二、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(8)召集事由四、選舉事項:無(9)召集事由五、其他議案:無(10)召集事由六、臨時動議:無(11)停止過戶起始日期:115/04/20(12)停止過戶截止日期:115/06/18(13)其他應敘明事項:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。