公開資訊觀測站重大訊息公告(5278)尚凡*-公告本公司董事會決議一一五年股東常會召開事宜(新增報告及討論事項）1.董事會決議日期：115/03/252.股東會召開日期：115/06/053.股東會召開地點：台北市大安區金華街187號A棟4樓「政大公企中心A402會議教室」4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司一一四年度營業概況報告(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4)：一一四年度盈餘分配現金股利發放情形報告(5)：資本公積發放現金股利情形報告(6)：本公司一一四年度公司治理評鑑結果報告(7)：本公司買回股份執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司辦理私募普通股案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/0710.停止過戶截止日期：115/06/0511.其他應敘明事項：新增報告事項7及討論事項1