公開資訊觀測站重大訊息公告(5272)笙科-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/10/292.公司名稱:笙科電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞費用提列比率案。 (2)通過本公司一一四年度第三季財務報告案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司內部控制制度－5.薪工循環(CW)之CW-110薪資作業及對應 的內部稽核制度。 (5)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 (6)通過本公司一一五年彰化銀行融資額度及借款暨買賣遠期外匯避險信用額 度申請案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。