公開資訊觀測站重大訊息公告(7854)佐茂-公告本公司改選董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/09/122.舊任者姓名及簡歷:董事：葉秋枝董事：吳建銘董事：吳伊津董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏監察人：劉昱廷董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長董事：吳建銘/佐茂(股)公司總經理、佐嘉企業(股)公司監察人董事：吳伊津/京元電子(股)公司副理董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎(股)公司董事長及總經理、聯艇營造(股)公司董事長董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎(股)公司董事、桓鼎(股)公司董事長監察人：佐彰企業(股)有限公司 代表人：吳伊敏/飛天科技(股)公司董事、飛子科技(股)公司董事監察人：劉昱廷/桓鼎能源(股)公司會計主管、統量電能(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：葉秋枝董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生獨立董事：李門騫獨立董事：林志成獨立董事：蔡政言獨立董事：田嘉昇董事：葉秋枝/佐嘉企業(股)公司董事長、佐彰企業(股)公司董事長董事：佐嘉企業(股)公司 代表人：吳冠邦/佐茂(股)公司採購部副理董事：佐彰企業(股)公司 代表人：吳建瑩/飛天科技(股)公司董事長、茂利(股)公司董事長董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：莊宏偉/桓鼎能源(股)公司董事長及總經理、聯艇營造(股)公司董事長董事：桓鼎能源(股)公司 代表人：陳帝生/桓鼎能源(股)公司董事、桓鼎能源(股)公司董事長獨立董事：李門騫/李門騫律師事務所 律師獨立董事：林志成/群益期貨股份有限公司 獨立董事獨立董事：蔡政言/淡江大學國際企業學系 教授獨立董事：田嘉昇/陽光會計師事務所 會計師4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：葉秋枝，2,102,404股董事：佐嘉企業(股)公司代表人：吳冠邦，5,197,500股董事：佐彰企業(股)公司代表人：吳建瑩，1,597,982股董事：桓鼎能源(股)公司代表人：莊宏偉，9,324,000股董事：桓鼎能源(股)公司代表人：陳帝生，9,324,000股獨立董事：李門騫，0股獨立董事：林志成，0股獨立董事：蔡政言，0股獨立董事：田嘉昇，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/287.新任生效日期:114/09/128.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無