公開資訊觀測站重大訊息公告(2883)凱基金-本公司公告第9屆董事名單1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事長：基捷投資股份有限公司代表人王銘陽 (2)副董事長：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津 (3)董事：景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini (4)董事：景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜 (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery (6)董事：楊文鈞 (7)獨立董事：杜紫軍 (8)獨立董事：張士傑 (9)獨立董事：仲偉4.舊任者簡歷: (1)基捷投資股份有限公司代表人王銘陽/凱基金控董事長 (2)基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/凱基金控副董事長 (3)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini/凱基金控董事 (4)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜/東吳大學法學院教授 (5)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery/中華開發資本董事 (6)楊文鈞/凱基金控總經理 (7)杜紫軍/中華開發資本獨立董事 (8)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授 (9)仲偉/凱基金控獨立董事5.新任者職稱及姓名: (1)董事：景匯投資股份有限公司代表人王銘陽 (2)董事：景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞 (3)董事：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津 (4)董事：基捷投資股份有限公司代表人顏志堅 (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人李鐘培 (6)董事：邱德馨 (7)獨立董事：張士傑 (8)獨立董事：仲偉 (9)獨立董事：謝健南6.新任者簡歷: (1)景匯投資股份有限公司代表人王銘陽/凱基金控董事長 (2)景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞/凱基金控總經理 (3)基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/凱基金控副董事長 (4)基捷投資股份有限公司代表人顏志堅/凱基金控執行副總經理暨法務長 (5)國亨化學股份有限公司代表人李鐘培/緯來電視網股份有限公司董事長 (6)邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長 (7)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授 (8)仲偉/凱基金控獨立董事 (9)謝健南/台灣數位企業總會三代轉型研究院首任院長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會改選第9屆董事9.新任者選任時持股數: (1)董事：景匯投資股份有限公司代表人王銘陽/180,000,000股 (2)董事：景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞/180,000,000股 (3)董事：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/917,249股 (4)董事：基捷投資股份有限公司代表人顏志堅/917,249股 (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人李鐘培/12,109,973股 (6)董事：邱德馨/普通股8,885,982股、乙種特別股200,000股 (7)獨立董事：張士傑/普通股121,602股、乙種特別股666股 (8)獨立董事：仲偉/0股 (9)獨立董事：謝健南/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/1611.新任生效日期:114/06/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 舊任董事原任期至114/06/16屆滿，依公司法規定應於114年股東常會改選； 為配合114年股東常會召開日期，舊任董事之任期依公司法第199條之1規定 提前至114/06/13改選董事就任時屆至。