公開資訊觀測站重大訊息公告(7815)新特-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東會日期:114/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。(2)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。(3)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(4)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。