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來源:財經刊物   發佈於 2025-05-23 18:20

大塚 公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制案

公開資訊觀測站重大訊息公告(3570)大塚-公告本公司114年股東常會決議通過解除本公司新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:114/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事:日商株式會社大塚商會董事日商株式會社大塚商會專務執行董事歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長(2)日商株式會社大塚商會 代表人-青木秀之董事:日商株式會社大塚商會社長室特別助理(3)為廣曉雄董事:娜亞國際股份有限公司董事長兼總經理娜亞資訊科技股份有限公司董事長(4)郭一龍董事:易富迪科技股份有限公司董事長及總經理Otsuka Information Technology Ltd.董事大塚軟件貿易(東莞)有限公司董事及總經理歐艾堤希信息科技(上海)有限公司董事及總經理(5)徐慧如董事:易富迪科技股份有限公司董事(6)黃湘民董事:榮金營造工程(股)公司執行長榮石建設(股)公司董事長及總經理科懋生物科技(股)公司法人董事代表人浩榮投資有限公司負責人(7)劉政和董事:台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理(8)林惠芬獨立董事:霖宏科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員久裕興業科技(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員艾美特(開曼)有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員(9)謝昆峰獨立董事:冠捷顧問有限公司 負責人仕弘有限公司 負責人3.許可從事競業行為之項目:與本公司公司章程營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成10,832,954權,占表決總權數97.79%,反對18,043權,無效0權,棄權/未投票226,538權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事(2)郭一龍董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信董事歐智卡信息商貿(上海)有限公司董事長(2)郭一龍董事大塚軟件貿易(東莞)有限公司董事及總經理歐艾堤希信息科技(上海)有限公司董事及總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)歐智卡信息商貿(上海)有限公司上海市長寧區延安西路2299號1502、1503、1504室(2)大塚軟件貿易(東莞)有限公司東莞市長安鎮長青南路303號 地王廣場四區 1903室(3)歐艾堤希信息科技(上海)有限公司上海市長寧區仙霞路317號遠東國際B座1311室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及輔助設備、軟體、通訊設備、機械設備、五金產品、電子產品、辦公用品、電器傢俱等的批發、零售、進出口、傭金代理(拍賣除外);承接智慧化工程、建築內各設備安裝工程、建築裝飾裝修、節能環保等工程;提供以上商品和工程相關的技術服務,技術諮詢,技術推廣,及其相關配套服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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