公開資訊觀測站重大訊息公告(6789)采鈺-公告本公司董事會決議民國一百一十四年股東常會1.董事會決議日期:114/02/202.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一百一十三年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形(4)向關係人取得使用權資產報告案6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表(2)承認民國一百一十三年度盈餘分派議案7.召集事由三、討論事項:(1)核准修訂公司章程(2)核准修訂「取得或處分資產處理程序」(3)決議發行限制員工權利新股8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2412.停止過戶截止日期:114/05/2213.其他應敘明事項:無