公開資訊觀測站重大訊息公告(7719)碳基-公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會1.董事會決議日期:114/01/212.股東臨時會召開日期:114/03/213.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司 113 年私募普通股辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）」案(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(4)修訂本公司「資金貸與他人程序」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(7)本公司擬辦理私募普通股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/02/2012.停止過戶截止日期:114/03/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年03月06日至114年03月18日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。