新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2023-05-26 19:12

明係股東常會承認111年度營業報告書暨財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告
(6804)明係-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含獨立董事)全面改選案。董事當選名單如下:(1)董事:江永平(2)董事:智新投資(股)公司代表人李忠良(3)董事:明郁投資(股)公司代表人黃慶忠(4)董事:明郁投資(股)公司代表人江明穎(5)董事:華星投資(股)公司代表人曾懷億(6)獨立董事:張嘉興(7)獨立董事:吳紹貴(8)獨立董事:潘奎佑(9)獨立董事:黃蘭(金英)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)通過訂定本公司「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

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