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鈞鈞 發達集團副董事長
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來源:財經刊物
發佈於 2023-03-15 11:19
縱容幣圈洗錢?傳Signature Bank倒閉前已遭刑事調查
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導,知情人士透露,在監管機構上周末突然關閉並接管Signature Bank之前,美國檢察機關正在對該銀行與加密貨幣客戶之間的關連進行刑事調查。 報導指出,美國司法部在華盛頓和曼哈頓的調查人員當時正在調查這家現在已經倒閉的銀行是否有採取必要措施偵查客戶可能進行的洗錢活動。除了司法部門之外,美國證券交易委員會(SEC)當時也已經對該銀行進行審查。 在報導披露之前,紐約金融監管機構表示,關閉Signature Bank「與加密貨幣無關」,而是在矽谷銀行倒閉後,考量「該銀行領導層的重大信任危機」所做出的決定。 接管了Signature Bank的美國聯邦存款保險公司(FDIC)拒絕對該報導發表評論。SEC、司法部和Signature Bank尚未回應路透社的置評請求。 截至去年9月,Signature Bank近四分之一存款來自幣圈,但該銀行去年12月宣布,將縮減與加密貨幣相關的存款達80億美元。