公開資訊觀測站重大訊息公告
(6654)天正國際-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更開會地點)
1.董事會決議日期:109/05/20
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號 蓮潭國際會館 R103會議室(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬辦理現金增資私募特別股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:因應新型冠狀病毒之影響，變更股東常會召開地點。