公開資訊觀測站重大訊息公告(2258)鴻華先進-創-公告本公司改選董事(含獨立董事)名單1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興孫 欣蕭幸金林(木百)村黃秀英4.舊任者簡歷:鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn ChassisModules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶科技(股)公司董事長、本公司公司董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建設(股)公司副董事長、本公司公司董事孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興新任獨立董事孫 欣蕭幸金林(木百)村黃秀英6.新任者簡歷:新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥本公司董事長、鴻華先進科技(杭州)有限公司董事、財團法人車輛研究測試中心董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生本公司副董事長、裕融企業(股)公司董事、裕隆汽車製造(股)公司特別顧問鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤Foxconn and Chief Strategic Officer for EV、ZF Foxonn ChassisModules GmbH董事、MIH Consortium執行長、本公司公司董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士鴻海精密工業(股)公司經營管理資深處長、揚信科技(股)公司董事長、康聯生醫科技(股)公司董事長、芯量科技(股)公司董事長法博智能移動(股)公司董事長、康誠生技(股)公司董事長、鴻晶科技(股)公司董事長、本公司公司董事華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興裕隆汽車製造(股)公司董事兼總經理、中華汽車工業(股)公司董事、裕融企業(股)公司副董事長、行企(股)公司董事長、先進動力機械(股)公司董事、裕隆經管企業(股)公司董事、裕隆建設(股)公司副董事長、本公司公司董事新任獨立董事孫 欣：創拓國際法律事務所合夥律師、大井泵浦工業(股)公司獨立董事、本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員蕭幸金:國立臺北商業大學會計資訊系教授、叡揚資訊(股)公司獨立董事、江申工業(股)公司獨立董事、本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會委員林(木百)村：國立高雄科技大學機電工程系講座教授、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員黃秀英：國立臺北科技大學車輛工程學系副教授兼國際處境輔組組長、本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:新任董事鴻海精密工業股份有限公司代表人：李秉彥：794,400,000股華創車電技術中心股份有限公司代表人：左自生：763,200,000股鴻海精密工業股份有限公司代表人：關 潤：794,400,000股鴻海精密工業股份有限公司代表人：黃英士：794,400,000股華創車電技術中心股份有限公司代表人：許國興：763,200,000股新任獨立董事孫 欣：0蕭幸金：0林(木百)村：0黃秀英：010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/17~115/10/1611.新任生效日期:115/05/2212.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無