公開資訊觀測站重大訊息公告(6895)宏碩系統-公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:114/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人陳漢穎 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人黃信貿 董事：倪惠敏 董事：戴照能 獨立董事：曾仲南 獨立董事：葉建宏 獨立董事：鄭羽妙 獨立董事：廖思仁4.舊任者簡歷: 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝：旭暉應用材料(股)公司董事長 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人陳漢穎：本公司總經理 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人黃信貿：奇美材料科技(股)公司稽核主管 倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長 戴照能：暘升企業(股)公司董事長 曾仲南：楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 葉建宏：中佑精密材料(股)公司董事暨顧問 鄭羽妙：普訊股份有限公司財務協理 廖思仁：勞斯萊斯引擎特殊製程組專家5.新任者職稱及姓名: 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏 董事：陳漢穎 董事：戴照能 獨立董事：曾仲南 獨立董事：葉建宏 獨立董事：鄭羽妙 獨立董事：廖思仁6.新任者簡歷: 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠：旭暉應用材料(股)公司董事 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝：旭暉應用材料(股)公司董事長 旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長 陳漢穎：本公司總經理 戴照能：暘升企業(股)公司董事長 曾仲南：楠梓電子(股)公司薪資報酬委員會委員 葉建宏：中佑精密材料(股)公司董事暨顧問 鄭羽妙：普訊股份有限公司財務協理 廖思仁：勞斯萊斯引擎特殊製程組專家7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿改選9.新任者選任時持股數: 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝 / 12,542,987股 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏 / 12,542,987股 董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠 / 12,542,987股 董事：陳漢穎 / 502,277股 董事：戴照能 / 1,432,853股 獨立董事：曾仲南 / 0股 獨立董事：葉建宏 / 0股 獨立董事：鄭羽妙 / 0股 獨立董事：廖思仁 / 203,778股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/15日~114/08/1411.新任生效日期:114/06/1312.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無