公開資訊觀測站重大訊息公告(2070)精湛-公告本公司114年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事 選任董事7席(含獨立董事3席)： (1).董 事：洋鎧投資股份有限公司 代表人：吳俊男 (2).董 事：潤茂投資股份有限公司 代表人：吳虹臻 (3).董 事：許宏安 (4).董 事：陳松田 (5).獨立董事：鄭渼蓁 (6).獨立董事：王昭文 (7).獨立董事：吳基逞6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2).通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。