公開資訊觀測站重大訊息公告(7795)長廣-公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項1.臨時股東會日期:114/01/202.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理準則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(7)通過本公司擬申請股票上市案。(8)通過辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，原股東放棄優先認購案。(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選任辦法」及部分條文案。(10)第三屆董事選舉案，當選名單如下:董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：毛惠寬董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：岩田和敏董 事 長興材料工業股份有限公司代表人：謝炎汾董 事 萬潤科技股份有限公司代表人：盧鏡來獨立董事 林子綾獨立董事 周賜程獨立董事 賴信忠(11)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。