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(4767)誠泰科技-公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:本公司會議室舉行　(地址：高雄市路竹區路科三路1號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度盈餘分配情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表。
(2)承認108年度盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172之1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
提案受理期間:自109年4月10日起至109年4月20日
提案受理處所: 本公司財務部（地址：高雄市路竹區路科三路1號）
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日至109年6月19日止
(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)(網址:www.stockvote.com.tw)