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(4413)飛寶企業-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/04
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路二段2號6樓
4.召集事由一、報告事項:
1.一Ｏ八年度營業報告書。
2.一Ｏ八年度監察人審查報告書。
3.一O四年減資之健全營運計劃執行情形。
4.一O七年增資之健全營運計劃執行情形。
5.一Ｏ八年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.訂定「企業社會責任實務守則」報告。
7.訂定「公司治理實務守則」報告。
8.訂定「誠信經營程序及行為指南」報告。
9.訂定「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。
2. 一Ｏ八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂『股東議事規則』部份條文案。
2.擬修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/22
11.停止過戶截止日期:109/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。
(2)凡欲辦理提案之股東，請於109年04月13日起至109年04月22日止於書面提案上應敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封上註明『董事會提案函件』字樣，以掛號函件送達本公司（104台北市中山區南京東路二段2號6樓公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(3)依公司法第165條規定，自109年04月22日起至109月06月20日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於106年04月29日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台新銀行代理部（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。
(5)本次股東常會採電子方式行使表決權，電子投票期間:109年05月21日起至109年06月17日止，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理，並將載明於股東會召集通知。