鉅亨網編輯中心．台北．3月19日
符合條款：第二條第17款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/19
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十七年度營業狀況報告
2.監察人審查九十七年度決算表冊報告
（二）承認事項：
1.九十七年度決算表冊
2.九十七年度盈餘分配案
（三）討論事項：
1.修訂本公司「對外背書保證施行辦法」
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
（四）選舉事項：
1.董事及監察人改選案
（五）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:98/04/21
6.停止過戶截止日期:98/06/19
7.其他應敘明事項:
（一）本公司97年度盈餘分配議案，經董事會決議擬定如下：
由未分配盈餘中提撥新臺幣98,662,788元發放現金股利，每股配發
1元，經本次股東會決議後，另訂現金股利分派基準日。以該基準
日股東名簿記載之股東，按持股比例每仟股配發現金股利NT$1,000
元。
（二）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東路2段173號7樓)。
（三）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股
東，得以書面向本公司提出本次98年股東常會之議案，惟每一股東以提一
個議案為限，且提案內容不得超過300字(含標點符號)，否則該提案不予
列入。凡欲辦理提案之股東，請於98年4月10日起至98年4月20日期間(每
日上午9:00~下午5:30)，於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印
鑑或簽名後，親自(若為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送
達本公司（104台北市長安東路2段173號7樓），本公司將彙總所有提案並
檢核相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內
函覆。
（四）停止過戶期間：依公司法第165條規定自98年4月21日起至6月19日
止，停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票而尚未過戶者，務請於
98年4月20日(星期一) 下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構元富證
券股份有限公司股務代理處辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)。地址：
台北市敦化南路2段97號6樓。