新普訂6/12召開103年股東會
2014/04/14 14:56 嘉實資訊
證交所重大訊息公告
(6121)新普-本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜之日期
1.董事會決議日期:103/04/14
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1)
4.召集事由:
（一）宣布開會
（二）主席致詞
（三）報告事項
1.102年度營業報告
2.監察人審查102年度決算表冊報告
（四）承認事項
1.本公司102年度營業報告書及財務報表案
2.本公司102年度盈餘分配案
（五）討論暨選舉事項
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.全面改選董事及監察人案
7.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案
（六）臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名，受理時間：103年4月3日~4月14日止，受理處所：新普科技(股)公司財務部，地址：新竹縣湖口鄉八德路二段471號。