勝一化工董事會決議召開股東會相關事宜
2014/03/19 18:27 中央社
日 期：2014年03月19日
公司名稱：勝一化工 (1773)
主 旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜。
發言人：李歡益
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/19
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:高雄市永安區永工二路1號(永安工業區服務中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
（1）102年度營業報告。
（2）102年度監察人查核報告。
（3）102年度對外背書保證執行情形報告。
（4）102年度大陸投資概況。
(二)承認事項：
（1）102年度營業報告書及財務報表案。
（2）102年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
（1）盈餘轉增資發行新股案。
（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
（3）全面改選董事及監察人案。
（4）解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案
及獨立董事候選人提名，受理期間自103年4月3日至103年4月14日止，受理處所為
本公司(高雄市永安區永工一路五號)。