公開資訊觀測站重大訊息公告(2438)翔耀-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選人1.發生變動日期:115/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山承濬投資股份有限公司代表人:鍾凱勳威曼資本股份有限公司代表人:郭菁松獨立董事:蔡練生楊俊宏張乃文4.舊任者簡歷:董事:林以山:翔耀實業股份有限公司董事長鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師郭菁松:教主醫美整形外科診所院長獨立董事:蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏威力達投資有限公司代表人:卓樹忠大卡司投資有限公司代表人:陳效光獨立董事:蔡練生黃滿生張乃文6.新任者簡歷:董事:林以山:翔耀實業股份有限公司董事長楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事卓樹忠:偉力達國際開發股份有限公司董事長陳效光:大卡司投資有限公司負責人獨立董事:蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山(持股數:1,895,274股)承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏(持股數:1,895,274股)威力達投資有限公司代表人:卓樹忠(持股數:1,000,000股)大卡司投資有限公司代表人:陳效光(持股數:1,000股)獨立董事:蔡練生(持股數:0股)黃滿生(持股數:0股)張乃文(持股數:0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/2511.新任生效日期:115/06/0812.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無