公開資訊觀測站重大訊息公告(3564)其陽-(修正)公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜1.董事會決議日期：115/03/032.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號4樓 汐止福泰大飯店(聚賢廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告。(2)：審計委員會查核報告。(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：民國113年發行國內可轉換公司債執行情形報告。(6)：子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。6.召集事由二：承認及討論事項(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案。(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案。(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/149.停止過戶截止日期：115/06/1210.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自115年4月2日至115年4月13日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。2.因應電子投票系統資料擷取方式調整，爰修正公告格式並重新發布。