公開資訊觀測站重大訊息公告(7912)新聿科-更正董事會決議日期-本公司董事會決議召開115年股東常會1.事實發生日:115/04/212.發生緣由:更正董事會決議日期-本公司董事會決議召開115年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：115/04/212.股東會召開日期：115/06/233.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段51號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)114年度營業報告。(2)114年度監察人審查報告。(3)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。(5)訂定「誠信經營守則」報告。(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)訂定「道德行為準則」報告。(8)訂定「永續發展實務守則」報告。6.召集事由二：承認事項(1)114年度營業報告書及財務報表案。(2)114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)申請股票上櫃案。 (3)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。8.召集事由四：選舉事項 (1)增選獨立董事案。9.召集事由五：其他事項 (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：無。11.停止過戶起始日期：115/04/2512.停止過戶截止日期：115/06/2313.其他應敘明事項：無