公開資訊觀測站重大訊息公告(7904)任開數位-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/04/132.股東會召開日期：115/06/293.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路480號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人查核報告。(3)：修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。(2)：114年度虧損撥補表案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。(6)：修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)。9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/05/0112.停止過戶截止日期：115/06/2913.其他應敘明事項：無。