公開資訊觀測站重大訊息公告(1785)光洋科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列及刪除事由)1.董事會決議日期：115/04/102.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。(3)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。(5)：114年度員工及董事酬勞分配報告。(6)：計畫上櫃子公司釋股情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：董事全面改選案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：本次增列三項報告案：1.114年度盈餘分配現金股利情形報告。2.114年度員工及董事酬勞分配報告。3.計畫上櫃子公司釋股情形報告。本次增列一項承認案及一項其他議案1.承認114年度盈餘分配案。2.解除本公司第十一屆董事競業行為限制案。本次刪除二項討論案：1.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。