公開資訊觀測站重大訊息公告(1316)上曜-本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期及相關事宜1.董事會決議日期：115/03/302.股東會召開日期：115/06/243.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業狀況報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告書。(3)：募集與發行轉換公司債有關事項報告。(4)：114年私募普通股案執行情形。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。(2)：承認114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司章程案。(2)：擬辦理私募普通股案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/2610.停止過戶截止日期：115/06/2411.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持股達已發行股份總數1%以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司擬訂定115年04月17日至115年04月27日，每日上午9時至下午5時止受理股東提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處5時止受理股東提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑)，受理處二段248號20樓之6，電話：06-2988318) 。受理股東提案相關作業悉依公司法第172條之1規定辦理。2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：行使期間：自民國115年05月25日至115年06月21日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw