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新聞專員 發達公司課長
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來源:財經刊物
發佈於 2025-03-27 17:18
第一金訂6/20召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2892)第一金-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)總經理報告本公司113年度營業概況。(二)審計委員會報告本公司113年度決算查核經過。(三)本公司募集113年度第1次無擔保普通公司債案相關情形報告。(四)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司113年度營業報告書及合併財務報告,謹提請 承認。(二)本公司113年度盈餘分派,謹提請 承認。7.召集事由三、討論事項:(一)修正「第一金融控股股份有限公司章程」部分條文,謹提請 公決。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2212.停止過戶截止日期:114/06/2013.其他應敘明事項:一、有關盈餘分派內容,本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。二、依據公司法第172條之1規定,自114年04月11日起至同年04月22日止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案,凡有意提案之股東請以書面於114年04月22日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控股股份有限公司行政管理處(台北市重慶南路1段30號18樓)。三、本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年05月21日至114年06月17日止,請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司(下稱集保公司)「股東e服務」網頁,依相關說明投票(網址:https://www.stockvote.com.tw)。四、召開視訊輔助股東會相關說明:i.本次股東會視訊輔助部分,係採用集保公司提供之平台,股東欲以視訊方式參與者,應自114年05月21日起,至遲於股東會二日前(114/06/17前),於集保公司股東e服務平台(網址:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於114年05月21日起至114年06月17日下午四時前,送達本公司股務代理機構「第一商業銀行股份有限公司信託處股務代理部」(地址:台北市中正區延平南路42號)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。ii.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法召開或續行時,本公司訂於114年06月24日09時00分於台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會,不再重新寄發開會通知。五、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內,應向金管會申報並副知本公司;持股超過5%後累積增減逾1%者,亦同;持股超過10%、25%或50%者,均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)