公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業及財務報告。(2)審計委員會審查113年度決算報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)辦理私募特別股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年4月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理處所：及成企業股份有限公司財務部，新北市中和區建二路111號。