公開資訊觀測站重大訊息公告(3663)鑫科-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/262.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業暨財務報表報告。(2)審計委員會審查本公司113年度決算報告。(3)本公司截至113年12月31日止對外資金貸與及背書保證辦理情形報告。(4)本公司收購常州中鋼精密鍛材有限公司之70%股權進度報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)辦理資本公積發放現金股利案。(2)擬具本公司「董事會議事規範」第8條、第9條、第21條修正草案。(3)擬具本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。(4)擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第8條之1、第10條、第18條修正草案。(5)擬具本公司「章程」第27條、第32條修正草案。(6)擬請解除第九屆董事競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:不適用。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:受理股東提案期間:114年4月11日起至114年4月21日止，每日上午九點至下午五點。受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號，電話07-6955125)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月20日至114年6月16日止，網址：https:// www.stockvote.com.tw