公開資訊觀測站重大訊息公告
(9918)欣天然-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市永和區民權路53號9樓(儷宴婚宴會館)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人查核108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)提報訂定本公司「誠信經營守則」。
(5)提報訂定本公司「董事會績效評估辦法」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.其他應敘明事項:
(一)、擬議配發股東現金股利新台幣243,725,562元，每股配發現金股利1.35元。
(二)、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。受理提案期間為109年04月14日起至109年04月23日止，受理提案處所為新北市永和區永和路一段100號6樓(本公司財務部)。
(三)、本公司109年股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月23日起至通109年06月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。