公開資訊觀測站重大訊息公告
(3603)建祥國際-本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號 (新北市工商發展投資策進會會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）本公司108年度營業報告。
（2）監察人審查108年度決算表冊報告。
（3）本公司108年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。
二、承認事項：
（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
（2）承認本公司108年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：全面改選董事案。
五、其他事項：解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/05/01
6.停止過戶截止日期:109/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過
9.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定及第192條之1，持有1%以上之股東書面提案與提名期間訂定為109年4月22日至109年5月4日止，其受理處所為本公司，地址新北市新莊區五權一路3號之4