公開資訊觀測站重大訊息公告
(9931)欣高-公告本公司109年度股東常會召開日期及相關事宜。
1.董事會決議日期:109/03/16
2.股東會召開日期:109/06/08
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區大義街56號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告
(二)監察人查核108年度決算表冊報告
(三)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(四)提報修訂本公司道德行為標準部分條文
(五)提報修訂本公司誠信經營守則部分條文
5.召集事由二、承認事項:本公司108年度營業報告書及決算表冊案
(二)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程部分條文
(二)108年度盈餘轉增資發行新股案
(三)修訂本公司股東會議事規則部分條文
(四)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文
(五)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序部分條文
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆九席董事(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:討論事項二、解除董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/10
11.停止過戶截止日期:109/06/08
12.其他應敘明事項:
(一)本公司盈餘分配案經董事會擬議每股配發現金0.50元及股票股利0.80元
(二)受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名時間：自109年4月1日至109年4月10日上午9時至下午4時，受理提案及提名處所：高雄市鹽埕區大義街56號4樓管理部。