鉅亨網編輯中心．台北．3月19日
符合條款：第二十八條第32款
1.董事會決議日期:98/03/19
2.股東會召開日期:98/06/09
3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
a.九十七年度營業報告。
b.監察人查核九十七年度決算表冊報告。
c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
d.其他報告事項。
(2)承認事項：
a.承認九十七年度決算表冊案。
b.承認九十七年度盈虧撥補案。
(3)討論事項：
a.修訂「股東會議事規則」案。
b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
c.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
d.修訂「背書保證作業程序」案。
(4)選舉事項：
全面改選董事及監察人。
(5)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:98/04/11
6.停止過戶截止日期:98/06/09
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明如下：
a.提案資格：依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
c.受理期間：98年4月7日起至98年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於98年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會
備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣及以掛號函件寄送﹞
d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓，
電話：(03)5772211分機666任小姐﹞。
e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：
a.提名資格：依公司法192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
b.獨立董事應選名額：2名。
c.受理期間：98年4月7日起至98年4月16日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之
股東務請於98年4月16日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審
查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及
以掛號函件寄送)
d.受理處所：精品科技股份有限公司（地址：新竹市埔頂路18號8樓，
電話：(03)5772211分機666任小姐)。
e.提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書，無公司
法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。