天瀚董事會決議召開股東常會
2014/03/28 19:32 中央社
日 期：2014年03月28日
公司名稱：天瀚 (6225)
主 旨：本公司董事會決議召開一百零三年股東常會相關事宜
發言人：許湘熙
說 明：
1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號
台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一百零二年度營業概況報告
(二)監察人查核一百零二年度表冊報告
(三)一百零二年辦理私募普通股報告
(四)本公司及子公司資金貸放及背書保證情形報告
二、承認事項
(一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一百零二年度虧損撥補議案
三、討論暨選舉事項
(一)修訂取得或處分資產處理程序案
(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172之1及192之1規定，爰訂於103年4月21日至
103年4月30日為受理股東提案期間，其他必要事項說明請詳本公司其他相關
公告。
受理地點為本公司: 新竹科學工業園區園區二路58號2樓。