公開資訊觀測站重大訊息公告(9939)宏全-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案。當選名單如下:(一)董事(1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長 宏全投資(股)公司董事 宏通投資(股)公司董事(2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理 世月開發(股)公司董事 范曹商行負責人(3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事 戴宏一建築師事務所 人山建設(股)公司董事長 宏益投資(股)公司董事長 宏山投資(股)公司董事長 宏通建設(股)公司董事長 台中市政府建築法規小組委員 逢甲大學建築系助理教授 勤益大學景觀系助理教授 中華民國仲裁協會仲裁人(4)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理 世月開發(股)公司董事(5)白文斌- 宏全國際(股)公司副總裁(6)戴安棋- 宏全國際(股)公司董事長特助(二)獨立董事(1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師 宏全國際(股)公司獨立董事 昱泉國際(股)公司獨立董事 華豫寧股份有限公司獨立董事 立隆電子(股)公司薪酬委員會委員 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員(2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事 國立台灣大學校友總會副總會長 朝陽科技大學董事 臺灣發展研究院副院長 台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長(3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師 財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等 多家機構講師 寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事 首利實業股份有限公司獨立董事6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南。通過本公司「董事選舉辦法」修正案。通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。7.其他應敘明事項:無