公開資訊觀測站重大訊息公告(6035)悠遊卡-代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/03/272.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業狀況報告。(2)：監察人查核114年度決算表冊報告。(3)：114年度董監事及員工酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書、財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：無8.召集事由四：選舉事項(1)：選任第七屆董事及監察人案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/05/1912.停止過戶截止日期：115/06/1713.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年5月9日起至115年5月19日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)