公開資訊觀測站重大訊息公告(3158)嘉實-公告本公司董事會重大決議事項1.事實發生日:114/06/172.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下1通過本公司114 年第1季合併財務報表案2通過114 年第二季至114年第三季簡式財務預測案3本公司111年度發行之員工認股權憑證於114年4月執行認購新股案訂定增資基準日4核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務5通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案6通過委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案7通過修訂內控辦法8通過113年04月01日至114年03月31日之「內部控制制度聲明書」案9通過經理人異動案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無