公開資訊觀測站重大訊息公告(1752)南光-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:114/02/202.股東會召開日期:114/05/213.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 113年度營業報告書。(2) 審計委員會審查報告書。(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。(4) 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5) 113年度董事酬金領取內容報告。(6) 113年度盈餘以現金發放案。(7) 113年度公司提撥資本公積發放現金案。6.召集事由二、承認事項:(1) 提請承認113年度營業報告書及財務報表案。(2) 提請承認113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2312.停止過戶截止日期:114/05/2113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司訂於114年3月14日起至114年3月24日止受理提案，請於114年3月24日下午四時前以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/04/19-114/05/18，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁，依相關說明投票。