【公告】王子製藥董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)
中央社2023/04/14 21:47
（中央社2023年4月14日電）
日 期：2023年04月14日

公司名稱：王子製藥(6935)

主 旨：王子製藥董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案)

發言人：余昌憲

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。(新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。