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(3391)佳得-本公司董事會議決議召開110年股東常會公告
1.董事會決議日期:110/01/22
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、109年度營業報告。
1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。
1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：
2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司109年度盈餘分配案。
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。
3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。
4、選舉事項：全面改選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:110/04/26
6.停止過戶截止日期:110/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於第二次例行性董事會討論決議。
9.其他應敘明事項:
1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年4月25日，停止股票過戶期間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年4月25日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額9名（含獨立董事3名）及股東常會議案，各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處