天鈺：公告本公司董事會決議召開103年股東常會
2014/03/27 18:56 鉅亨網 新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)102 年度營業報告。
(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。
(3)102 年私募普通股執行情形報告。
(4)101 年庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(1)102 年度決算表冊案。
(2)102 年度盈餘分配案。
三、討論事項
修訂「取得或處分資產處理程式」案。
四、選舉事項
補選獨立董事案。
五、其他討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無