公開資訊觀測站重大訊息公告(3711)日月光投控-代子公司環旭電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會1.董事會決議日期:114/08/252.股東臨時會召開日期:114/09/123.股東臨時會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(A)關於增加金融衍生品交易額度並延長授權期限的議案(B)關於修訂《公司章程》及相關議事規則並取消監事會的議案(C)關於修訂公司部分制度的議案(1)獨立董事工作制度(2)關聯交易決策制度(3)對外擔保管理制度(4)對外投資管理制度(5)財務資助管理辦法(6)取得或處分資產處理程序(7)募集資金管理制度(8)可轉換公司債券持有人會議規則(9)累積投票制實施細則(10)會計師事務所選聘制度7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:(A)以114/09/05收盤股東名冊為參加股東會依據。(B)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上海證券交易所掛網時間。