公開資訊觀測站重大訊息公告(2706)第一店-114年股東常會改選董事五名（含三名獨立董事）1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶獨立董事 李協鴻獨立董事 陳苗鳳獨立董事 林榮源4.舊任者簡歷:上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事李協鴻 獨立董事陳苗鳳 獨立董事林榮源 獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事 上准工程股份有限公司 代表人：顧安生董事 萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶獨立董事 張雨農獨立董事 陳苗鳳獨立董事 林榮源6.新任者簡歷:上准工程股份有限公司 代表人：顧安生 本公司董事長萬華企業股份有限公司 代表人：梁鈺汶 本公司董事張雨農 私立東海大學會計學系畢 震龍聯合會計師事務所會計師旅人驛站鐵花大飯店(股)公司監察人 旅人驛站管理顧問(股)公司監察人陳苗鳳 獨立董事林榮源 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿。9.新任者選任時持股數:上准工程股份有限公司 38,820股代表人：顧安生 0股萬華企業股份有限公司 99,000,503股代表人：梁鈺汶 0股獨立董事 張雨農 0股獨立董事 陳苗鳳 0股獨立董事 林榮源 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24-114/06/2311.新任生效日期:114/06/2712.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:33%14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。